现实版《孤注一掷》:境外电信诈骗团伙“彩家园”45人在浙江录刑伏法

时间: 2023-09-29 04:23:58 来源:网友提供 阅读: 4181
现实版《孤注一掷》:境外电信诈骗团伙“彩家园”45人在浙江录刑伏法


现实版《孤注一掷》:境外电信诈骗团伙“彩家园”45人在浙江录刑伏法

2023年暑期上映的反诈骗电影孤注一掷》持续大火。据“灯塔专业版实时数据,截至2023年9月19日14时许,其票房已经突破38亿元人民币

现实生活中,一个从2017年以来活跃在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地的境外电信诈骗团伙“彩家园”,至少有45个该集团成员已被浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判,所涉及罪名为诈骗罪或者开设赌场罪。他们的刑期最长为两年两个月,最短的则是六个月,并处以缓刑。

2022年12月至2023年9月,平阳县人民法院陆续披露了上述45人的判决情况

记者获得的数十份司法文书材料显示:2017年以来,以一个绰号为“九哥”的人为首,在中国内地组织、招募了多人出境菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜,然后通过电信网络实施诈骗犯罪,形成了较为固定的犯罪集团

犯罪集团菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。在那里,他们以“彩家园名义实行集中管理、分工协助,并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口,统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准,统一收集微信、支付宝账号收款

“九哥”等人是“彩家园”的管理者,“九哥”之下,设财务人事客服行政、组长、推广员岗位。其中,组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗;客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等;人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定数字,组长还可以额外获取提成。

“彩家园集团以开设网络赌场形式实施诈骗,但实际上却是“诈赌”:对内对外,该集团所有成员全部使用化名。集团下设多个小组,组长带领推广员,使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友,以聊天、交朋友方式获取被害人信任,尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博,向被害人提供编造的投注计划表,诱使被害人不断陷于赌博,越赌越大、越赌越输。

但是,如果被害人大额赢钱了,向“彩家园平台申请大额提现怎么办?

集团就通过控制赌博平台后台提现审核,编造各种理由限制提现,并要求被害人“提高下注流水”后,方能提现为借口继续行骗,直至被害人充值钱款全部被骗,更甚至直接关停被害人的账号

初步统计,“彩家园平台上的赌资流水在6000万元人民币以上,而来自浙江温州平阳受害者被骗钱款则在300万元以上。

45个已经被判刑的“彩家园集团成员,来自广东广西重庆湖南河南黑龙江、吉林、福建江西、重庆、河北云南山东江苏等14个省份,其中有10人来自河南焦作博爱县。

上述45人中,出生年份最早的1986年,最晚的2000年;受教育程度最高的为大学,更多的则是初中毕业。其中,至少还有2对夫妻

在“彩家园集团中,上述45人的职务主要是推广员,也有几个后来担任了小组长。还有数人客服组组员、行政后勤人员或者财务人员

法院判决结果显示:担任行政后勤岗位人事岗位或者财务岗位的“彩家园集团成员,均以被判犯开设赌场罪录刑;而推广员小组长,则多被判犯诈骗罪

上述45人在“彩家园集团领到的“薪酬”,最多的一人有15万元,少的只有3000元。

1988年出生的慕园园,是河南洛阳栾川人,大专文化,他此前原本就是以经商为业。慕园园在2019年1月17日至2020年8月底,在菲律宾参与“彩家园旗下的“九天”盘口,先后担任推广员小组长,获利15万元,即是上述45人中获利最多的。事后,他被法院判犯诈骗罪,处有期徒刑两年两个月,并罚金1万1千元,他的刑期也是45人中最高的。

魏佳龙、魏智成、焦俊杰,三人均为河南焦作博爱人,皆是初中文化,他们都是在2019年6月20日至2019年9月19日,在菲律宾参与“彩家园旗下的“九天”盘口担任推广员。三人的获利,也都只有3000元人民币

事后,此三人均被判诈骗罪,各处有期徒刑9个月,并罚金5000元人民币



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