交易所出u收到了黑钱,公安局要求提供目前卡内资金合法来源,请问大家有什么解决方案?
人在菲律宾,在交易所出U的时候,收到了黑钱(大概率是之前收到的,最近的一笔应该不是黑钱),银行卡被冻结了,公安局要求提供目前卡内资金合法来源,请问大家有什么解决方案?是联系主动解决还是放那不管?
整个过程没什么特别的就是平时的收入换成的usdt基本都在交易所出u换成人民币存回国内我了解到的就是只要账户收到一次黑钱就可能被冻我出了10次左右
最近收到的钱应该不是黑钱因为对方银行卡没被冻结,我不应该换银行卡的,我现在头都大了。现在主要是资金来源的解释,不知道去不去解释?解释的风险大不大?还是说放那里不管?
所以我是想咨询一下看看有人有经验没能提供一些建议。国内警察现在还没联系我,他只是发了个公告,规定哪个时间点之前取解释不然就对卡采取进一步措施
ps:找这边的私人换汇换人民币的风险,比自己交易所用u换人民币还高,所以现在很多人选择买u,再到交易所换人民币。但如果交易所碰到黑钱的话也确实麻烦