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百色警方”亮剑六打”25名涉诈嫌疑人落网
百色警方”亮剑六打”25名涉诈嫌疑人落网今年来，广西百色市公安局田阳分局深入开展亮剑六打’系列专项行动。近日，分局在市公安局刑侦支队的指导和大力支持协助下，经过缜密侦查，线索摸排，先后抓获涉诈违法犯罪嫌疑人25名，打掉洗钱犯罪团伙3个，有...
菲反洗钱委员会点名2家不愿配合博彩公司
菲反洗钱委员会点名2家不愿配合博彩公司菲律宾反洗钱委员会(AMLC)上周点名了两家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)，该机构近期加大力度防止洗钱者和恐怖分子资助者利用该国作为其业务的避风港。在一份咨询报告中，反洗钱委员会警告公众在与...
2个月近5亿元!湖北警方捣毁2个“跑分"洗钱团伙抓获20名嫌疑...
2个月近5亿元!湖北警方捣毁2个“跑分"洗钱团伙抓获20名嫌疑人21岁湖南小伙拉上同学、老乡、朋友一起，2个月时间为境外电信网络诈骗平台洗钱“近5亿元。7月11日，湖北省江汉油田公安局通报，经过一个多月的缜密侦查、收网，成功摧毁2...
2023年9月15日北京时间10时32分。经北京市人民检察院
2023年9月15日北京时间10时32分。经北京市人民检察院批示，对境外疑似洗钱平台“汇旺支付”法人代表“黄某”进行依法逮捕。亥平台在盘踞东南亚地区经营数年，涉及黑交产业金额巨大，严重危害国家经济，依照<中国人民共和国...
西港9.6日诈骗园区中国人死亡内幕曝光！
西港9.6日诈骗园区中国人死亡内幕曝光！西港某诈骗园区酒店内9月6日发生一起命案，导致1名中国男子死亡，一名中国男子受重伤，目前死者遗体已经送到金边寺庙里存放。据知情人一爆料:死者叫小波，杀人者为丁力，二人均在该园区同一盘口工作。知情...
从2019到目前，菲律宾园区内绝大数诈骗爆料都来自于中下层狗推，几乎没...
从2019到目前，菲律宾园区内绝大数诈骗爆料都来自于中下层狗推，几乎没有听说过任何爆料关于诈骗组织架构，核心人员、在菲关系网络、诈骗手法等曝光。笔者这次已整理好相关犯罪资料陆续进行曝光。目前这个组织主要是在以下三个大楼，地址：Robe...
菲律宾博彩监管局PAGCOR下令关闭被查BC园区
菲律宾博彩监管局PAGCOR下令关闭被查BC园区近日，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)对拉斯彬迎斯市(LasPinas)被突击BC园区下发暂停令，这将使菲律宾国家警察(PNP)可以加快搜查令的执行。非国警公共信息办公室主任马拉兰(...
李某替菲律宾博彩洗钱21亿抽水210万警方抓人！
李某替菲律宾博彩洗钱21亿抽水210万警方抓人！刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员，在通...
惊天大瓜！PDD旭旭宝宝、大司马斗鱼顶流主播全都得进去！小智突然开播直...
惊天大瓜！PDD旭旭宝宝、大司马斗鱼顶流主播全都得进去！小智突然开播直言斗鱼CEO陈少杰伙同主播给缅北洗钱继斗鱼CEO陈少杰被成都警方逮捕之后，旭旭宝宝也紧跟着失踪（主页说是这几天有事）
涉案超70亿！泰警捣毁一电诈团伙，逮捕1中国人4柬埔寨人，诈骗网站IP...
涉案超70亿！泰警捣毁一电诈团伙，逮捕1中国人4柬埔寨人，诈骗网站IP还藏在柬埔寨！据泰媒消息，2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴...
网友投稿：长滩岛令人恶心的华人小团体经常以资历老等抱团欺负不跟他们一起...
网友投稿：长滩岛令人恶心的华人小团体经常以资历老等抱团欺负不跟他们一起的人例如长滩岛蓝海餐厅长滩岛鱼眼潜店等都被欺负过。这帮逼看不惯谁就喷谁现在莫名其妙到我头上了 不是每个人都管着他们的这个恶心的莎丽婊子是菲律宾人的老婆做了...
澳大利亚警方称4名中国公民涉洗钱被抓
澳大利亚警方称4名中国公民涉洗钱被抓10月26日，记者从澳大利亚联邦警察局获悉，澳大利亚长江换汇公司有关人员因涉嫌巨额洗钱被警方抓获，包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。澳大利亚联邦警察局称，该公司被控在过去3年涉嫌洗钱近2.29亿澳元。...
