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柬埔寨博彩业处于“阵痛”中：未来15年，持牌赌场数或将降到50家以下
柬埔寨博彩业处于“阵痛”中：未来15年，持牌赌场数或将降到50家以下据《高棉时报》报道，随着新法规的实施，柬埔寨的博彩业正处于变革的阵痛之中，其影响现已逐渐显现。在拉斯维加斯举行的全球博彩博览会(G2E)上，柬埔寨商业博彩管理委员会...
网络诈骗猖獗！泰国正式成立反电诈中心！
网络诈骗猖獗！泰国正式成立反电诈中心！2023年11月2日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部负责人宣布，泰国正式成立反网络诈骗中心，这是泰国国家警察总署、反洗钱办公室、国家广播和电信委员会等机构达成合作的结果。旨在为网络诈骗受害者提供各类...
菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资
菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的"灰名单"，菲律宾将因"黑钱"风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇...
新加坡28亿洗钱案涉案人资产大起底
新加坡28亿洗钱案涉案人资产大起底新加坡有史以来最大宗洗钱案的涉案资产已经累计28亿元，各个被告被起获和冻结的资产总值可谓天文数字，而拥有最多资产的涉案人仍然在逃。随着本案调查官的宣誓书在庭上公开，被告之间的关系渐渐清楚，他们的身价也一一...
新加坡史上最大洗钱案！洗钱“案中案”慢慢浮出水面
新加坡史上最大洗钱案！洗钱“案中案”慢慢浮出水面震惊新加坡的130亿洗钱案，随着案件的不断审理，更多案件细节逐渐被曝光了……10月18日案件过堂，四名被告林宝英、王德海、张瑞金和苏剑锋的保释申请都被法官驳回。
800名从缅甸佤邦逃亡的中国网络诈骗团伙成员，竟被缅甸民兵“收留”了
800名从缅甸佤邦逃亡的中国网络诈骗团伙成员，竟被缅甸民兵“收留”了自去年10月初以来，共有800名从佤邦逃亡的网络诈骗团伙成员，避难到由Mynha民兵控制的前往Mynha村，当地居民不愿再受迫害，于是将其举报给相关缅文媒体。“那些来的人...
菲律宾司法部突袭帕塞博彩大楼拘留500名员工多数为中国人
菲律宾司法部突袭帕塞博彩大楼拘留500名员工多数为中国人当地时间10月27日晚间9点15分，菲律宾司法部(DOJ)领导的联合执法小组突袭位于帕塞市(Pasay)的博彩大楼，拘留设施内的大约500人，其中多数为中国公民。据悉，该博彩大...
人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定
人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定分了三种情形大白话理解：1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过加密货币帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2，明知对方资金是诈骗分子犯罪...
泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网
泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12...
台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱涉案200多亿
台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱涉案200多亿刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱，由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱...
谁说都是“小虾米”？公安部已缉捕电诈集团重大头目和骨干387名！
谁说都是“小虾米”？公安部已缉捕电诈集团重大头目和骨干387名！公安部有关负责人介绍，按照统一部署，各地公安机关持续强化打击力度，深入开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，截至今年9月底，缉捕电信网络诈骗集团重大头目和骨干387...
曝光：香港玖津平台有限公司
曝光：香港玖津平台有限公司玖津公司以张峰为名；跟多名女性以恋爱名义让投资；投资一万一个月赚2000人民币，投资10万赚2万人民币；最后很多人投资了几十万上百万；然后跑了，还在深圳找老外扮演董事长CEO;开交流会，扶持很多人开工作室；让做团...
