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驾豪车操福建口音曾有神秘男称为忏悔要出资1000万元建庙
驾豪车操福建口音曾有神秘男称为忏悔要出资1000万元建庙新加坡洗钱案一名知情人士向新加坡媒体指出，今年农历新年后不久，有一名口操中国福建口音，且驾着豪车的香客找到寺庙，提出希望出资1000万元新元建庙。这名香客此前就曾独自或与另一人开着...
又一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！
又一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！8月18日，泰国移民局高官联合泰国警署信息技术犯罪侦察中心(PCT)召开发布会，对外宣布逮捕了一名涉嫌替电信诈骗团伙及网络赌博团伙洗钱的中国台湾籍男子。移民局官员透露，此前当局接到泰国驻台相关部...
15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节。新加坡警方出动400人逮捕...
15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节。新加坡警方出动400人逮捕10名涉洗钱和网赌诈骗的中国人。新加坡警方8月16日晚发布消息称，该国警方逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建，持有中国...
甘蔗没有两头甜—你不可以既要又要。这是这个世界的运行规则，也是我们成年...
甘蔗没有两头甜—你不可以既要又要。这是这个世界的运行规则，也是我们成年人应该懂的规矩这两天新加坡有一个大新闻，那个国家破获了建国以来最大的洗钱案。如果你仔细看这个新闻，就会发现里面一个有意思的点是，被抓的这些人好像都是有别国护照，这些别...
盘总在新加坡被抓，10亿黑钱料归国有受害者可向法庭申请归还。
盘总在新加坡被抓，10亿黑钱料归国有受害者可向法庭申请归还。新加坡“洗钱案”：“福建帮”浮出水面或有数百人按姓氏分帮派新加坡警方8月15日逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建。据新加坡媒...
27名被捕BC员工转入帕赛市监狱
27名被捕BC员工转入帕赛市监狱菲律宾司法部本月初突袭帕赛市(Pasy)一家菲律宾离岸BC运营中(POGO)后，被拘留的27名外国人现已被转移到帕赛市监狱。文官长还指示反洗钱委员会冻结该BC公司的所有字长，包括SKK大楼以及突袭期间发现的...
穷奢极欲“福建帮”在新加坡用房地产和开店洗钱
穷奢极欲“福建帮”在新加坡用房地产和开店洗钱“金碧辉煌！”问曾在去年踏入“福建帮”圣淘沙一栋洋房的线人A，感觉如何，他用了上述这四个字。“屋内的摆设都很名贵，小用品、地上的玩具车也全是名牌货。连拖鞋都是爱马仕的。网上搜查，一双爱马仕...
转移到新加坡的缅甸电诈头目，奢侈到连餐具都是爱马仕！他们将面临哪些处罚...
转移到新加坡的缅甸电诈头目，奢侈到连餐具都是爱马仕！他们将面临哪些处罚？日前，缅甸电诈集团头目躲往新加坡疯狂洗钱的新闻，引发了不小的关注。新加坡警方冻结10名犯罪人员在新加坡的资产，包括总额超过8亿新元的105个房地产、50辆豪华汽车、名...
议员:反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司
议员:反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。【】
身价千亿诈骗大佬在新加坡的奢华？拥有新加坡哪些房产？
身价千亿诈骗大佬在新加坡的奢华？拥有新加坡哪些房产？10名涉及10亿元洗钱案的嫌犯在新加坡拥有哪些房产？苏宝林（41岁）柬埔寨籍：房地产网站在曾在2021年发布文章，公布最近在新加坡购买洋房或整栋房产的超高净值人士，41岁的柬埔寨籍被...
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上其中，今年41岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。2021年，苏宝林和弟弟苏海金分别以3933万新元（约2.1亿人民币）和3637万新元（约1.9亿人...
奇葩，不端鸡窝，只端鸭窝】
【奇葩，不端鸡窝，只端鸭窝】曼谷警方突袭同志健身桑拿房，三十余人当场被捕7月8日凌晨，曼谷警方在Thonburi区路口的一处同志健身桑拿房进行了突击搜查。该场所位于一座6层大楼内，一楼设有客户接待柜台，并设有储物间。二楼为健身区，三四五楼...
