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目前谁跟这家伙做9G，小心你随时去BLO、WLO，请了律师也有可能处理...
目前谁跟这家伙做9G，小心你随时去BLO、WLO，请了律师也有可能处理不好，你花了钱做了9G，你仍然会发现自己在做假9G⚠️⚠️连他都不知道，做9G的公司正在接受调查，等着我扔一堆文件给他，雇人去查，但当时他还不承认是他公司的错。。我...
菲律宾司法部已经针对克拉克太阳谷网络BC公司的12名中国人提出了洗钱指...
菲律宾司法部已经针对克拉克太阳谷网络BC公司的12名中国人提出了洗钱指控。⚠️⚠️当局在五月的突袭行动中查获1.87亿披索的现金，其中包括多种货币。副城市检察官DarwinCañete表示，指控之所以需要时间，是因为他们需要处理电子证据...
421亿洗钱案！再掀“护照买卖”问题“外国国籍”成中国非法分子犯罪必备...
421亿洗钱案！再掀“护照买卖”问题❗️“外国国籍”成中国非法分子犯罪必备工具❗️新加坡警方日前破获星国历来最大洗钱案之一，逮捕10名嫌犯，其中3人为中国公民，另7人虽是赛普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但也被发现持有中国护照。「南华早...
涉案资金45亿迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑‼
涉案资金45亿❗️迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑‼️安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。2023年9月4日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期...
昨晚SKK大楼27名犯罪分子移交转入帕赛市监狱‼‼
昨晚SKK大楼27名犯罪分子移交转入帕赛市监狱‼️‼️菲律宾司法部本月初突袭帕赛市(Pasy)一家菲律宾离岸BC运营中(POGO)后，被拘留的27名外国人现已被转移到帕赛市监狱。根据法院发布的承诺令，总统反有组织犯罪委员会已于周四将这...
盘总在新加坡被抓，10亿黑钱料归国有受害者可向法庭申请归还‼
盘总在新加坡被抓，10亿黑钱料归国有❗️受害者可向法庭申请归还‼️警方侦破近年来最大洗钱案，高达10亿元的不义之财最终料收归国有。若诈骗受害者或财物拥有人能证明资产属于他们，则可向法庭申请归还。警方披露的10亿元洗黑钱案引发热议，其中一...
甘蔗没有两头甜，给移民盘总们的忠告
甘蔗没有两头甜，给移民盘总们的忠告⚠️⚠️甘蔗没有两头甜，你不可以既要又要。这是这个世界的运行规则，也是我们成年人应该懂的规矩昨天新加坡有一个大新闻，那个国家破获了建国以来最大的洗钱案如果你仔细看这个新闻，就会发现里面一个有意思的点是，被...
新加坡洗钱案：福建帮盘总跳楼躲水沟，竟是为逃避迪拜仇家？
新加坡洗钱案：福建帮盘总跳楼躲水沟，竟是为逃避迪拜仇家？近日，新加坡破获的10名外国人涉嫌伪造文件和洗黑钱的案件，事件还在发酵中。其中跳楼拒捕的苏海金，关于苏海金跳楼事件，其表示，在执法人员上门时，他误以为是仇家找上门，走到阳台外探查情况...
