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公安打掉一为境外博彩平台“洗钱”的特大犯罪团伙
公安打掉一为境外博彩平台“洗钱”的特大犯罪团伙租用网上支付平台，为境外博彩平台提供充值、结算等服务，“过个手”就能轻松抽取佣金。12月30日，运城市公安局向社会发布信息，警方打掉一为境外博彩平台“洗钱”的特大犯罪团伙，涉案资金高达10亿余...
清查网赌诈骗“常态化”柬埔寨成立监管委员会
清查网赌诈骗“常态化”柬埔寨成立监管委员会为对网赌诈骗及人口贩卖活动进行持续打击和清查，柬埔寨成立多部门监管委员会，对相关行业的外国人进行监督检查。近日，柬埔寨总理洪森签署了成立监管委员会的命令。委员会由劳工部部长毅森兴（IthSa...
特大网络赌博案！涉案金额500多亿元，已抓54人
特大网络赌博案！涉案金额500多亿元，已抓54人山东淄博警方近日侦破一起特大网络赌博案。经查，犯罪团伙以菲律宾为据点，搭建经营赌博网站170多个，注册会员1000多万人，涉案金额高达500多亿元。2022年3月，淄博市公安局周村分局民警在...
在柬埔寨受训5个月后回国行诈！冒充「帅哥」狂骗1.4亿！
在柬埔寨受训5个月后回国行诈！冒充「帅哥」狂骗1.4亿！据台媒报导，台湾省黑帮22岁杨姓成员，去年主动赴柬埔寨诈骗机房受训5个月，学成返台后，杨嫌准备在过年前大捞一笔，遂组成代号为「远传」的诈欺机房，专门以伪造的亚马逊购物网诈骗女网友。警...
120亿洗钱大案！63人被捕，现金堆成小山
120亿洗钱大案！63人被捕，现金堆成小山中国警方逮捕了一个由63人组成的利用加密货币进行洗钱的团伙。专案组向中国和泰国的17个省份派遣了230名警察，以逮捕该团伙的头目。2022年9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、...
公安机关打击治理电信网络诈骗违法犯罪取得显著成效
公安机关打击治理电信网络诈骗违法犯罪取得显著成效2022年，全国公安机关认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》部署要求，按...
洗浴大王喊话巴育:搞不定灰产，就换个人来当总理！
洗浴大王喊话巴育:搞不定灰产，就换个人来当总理！“洗浴大王”初威扬言不放过灰产集团，望巴育总理拿出解决问题的诚意！1月2日，据泰媒报道，昨晚，泰国“洗浴大王”初威在社交媒体发布了一段视频，并配文表示将不断追究灰产集团的责任，希望巴育总理拿...
泰国“打灰产”水有多深？早已不单纯是“排华不排华”的问题了！
泰国“打灰产”水有多深？早已不单纯是“排华不排华”的问题了！最近，真的有点看不明白，泰国这个“打灰产”、“查杜浩”，究竟是要走向何方。你就说这个杜浩吧，本来是查他涉毒，后来开始查房子，然后没两天又变成查签证……最后查着查着又突然把案件负责...
泰国“灰产大佬”杜浩近30亿泰铢资产被查封
泰国“灰产大佬”杜浩近30亿泰铢资产被查封据泰国新闻报道，泰国司法部长宋萨下令扣押华人“灰产大佬”杜浩名下总值超过30亿泰铢的资产。宋萨表示，举报人可获得查封资产5%的奖励宋萨周五与泰国“洗浴大王”初威一同召开新闻发布会，公布“灰产大佬...
中国警方逮捕了1.7B美元加密货币洗钱组
中国警方逮捕了1.7B美元加密货币洗钱组根据执法部门的声明，调查始于当地一家银行的存款大幅飙升，总计超过1000万元人民币，触发了该银行的反洗钱协议。在随后的一系列突袭中，中国当局共没收了1.3亿元人民币（约合1,860...
