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菲律宾在全球反洗钱指数中排名中段班
菲律宾在全球反洗钱指数中排名中段班当地时间10月5日，根据2022年巴塞尔反洗钱指数报告，菲律宾在128个国家和地区中排名第45位，相比于去年的第37位有所改善。根据商业世界(BusinessWorld)的报道，菲律宾的总分为5.68分...
当地时间10月11日，菲律宾国家经济发展署(NEDA)副署长罗斯玛丽·...
当地时间10月11日，菲律宾国家经济发展署(NEDA)副署长罗斯玛丽·艾迪龙(RosemarieEdillon)表示，由于菲律宾离岸BC运营商(POGO)的持续运营，菲律宾已被列入全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组(FATF)的“...
北京9月5日电：（记者郭超凯梁晓辉）中国日前出台反电信网络诈骗法。在全...
北京9月5日电：（记者郭超凯梁晓辉）中国日前出台反电信网络诈骗法。在全国人大常委会法工委5日举行的集体采访中，法工委刑法室处长张义健表示，反电信网络诈骗法对个人信息保护双重发力，既从上游阻断为实施电诈提供信息源，也防止在反电信网络诈骗...
小伙从菲律宾回国后，招募成员短短十来天洗钱570余万元被公诉
小伙从菲律宾回国后，招募成员短短十来天洗钱570余万元被公诉小伙国外打工意外发现"跑分"致富商机，回国后，招募成员短短十来天转移赃款570余万元。近日，镇江扬中市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对参与"...
菲律宾上诉法院近日确认了它的决定，即维持原审法院的裁决，取消针对赌场中...
菲律宾上诉法院近日确认了它的决定，即维持原审法院的裁决，取消针对赌场中介人王金鑫(KimWong，又名金王)、一家公司和另外两个人的银行账户发出的资产保全冻结令(APO)，这些账户此前被怀疑与2016年从孟加拉银行盗取的8100万美元洗...
菲博彩公司成为反洗钱重点打击对象，已有6家博彩公司被撤销注册
菲博彩公司成为反洗钱重点打击对象，已有6家博彩公司被撤销注册菲律宾反洗钱委员会(AMLC)日前又撤销了另一家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的注册，随着政府加强打击洗钱者和恐怖分子资助者的行动，被撤销注册的离岸博彩运营商总...
苏庆：继续打击洗钱
苏庆：继续打击洗钱据柬媒消息，副总理兼内政部长苏庆表示，在打击洗钱、资助恐怖主义和资助扩散大规模杀伤性武器工作方面取得的成就，是柬埔寨最重要的使命。日前，苏庆出席主持国家打击洗钱、资助恐怖主义和资助扩散大规模杀伤性武器协调委员会召开的第四...
涉毒约2吨，柬埔寨3名中国人向法院提起上诉
涉毒约2吨，柬埔寨3名中国人向法院提起上诉柬埔寨涉毒约2吨毒品案的3名中国台湾男子因对金边初级法院判处终身监禁的判决不满，向中级法院提起上诉。中级法院于6月17日开庭审理此案，并将在7月5日作出宣判。柬埔寨警方2021年12月侦破2吨毒品...
菲律宾反洗钱委员会：博彩公司需密切监管
菲律宾反洗钱委员会：博彩公司需密切监管菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸博彩运营商(POGO)。在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业(DNFBPs)进行的2021年风险审查中，金融情报部门对离岸博彩运营商和服务提...
菲反洗钱委员会：博彩公司需密切监管
菲反洗钱委员会：博彩公司需密切监管菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸博彩运营商或POGO。在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业(DNFBPs)进行的2021年风险审查中，金融情报部门对离岸博彩运营商和服务提供商发...
这是一份来自于马来西亚的《阿峇卡吧网络电台》的对话栏目，网络电台主持人...
这是一份来自于马来西亚的《阿峇卡吧网络电台》的对话栏目，网络电台主持人，通过采访两名非大陆出生的华人同胞，在疫情期间，依然选择在马尼拉菠菜行业坚守的种种经历。此次电台访谈，从某个侧面，描绘了疫情下的菲律宾菠菜圈华人众生相，对于有意了解该行...
继中国驻菲律宾大使黄溪连于12月23日星期四访问菲律宾后，中国政府向菲...
继中国驻菲律宾大使黄溪连于12月23日星期四访问菲律宾后，中国政府向菲律宾国家警察捐赠了52台笔记本电脑，随后双方讨论了打击恐怖主义和其他形式的跨国犯罪的相互合作，以促进国际和平与安全。菲国警总长迪奥纳多·卡洛斯将军表示，黄大使的礼节性拜...
