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男子为菲律宾赌博网站拉客逃亡三年回国归案
男子为菲律宾赌博网站拉客逃亡三年回国归案极目新闻消息称：7月21日，湖北宜昌市公安局通报，该局按照公安部和湖北省公安厅党委部署要求，强力开展“猎狐行动”，在省厅、厅经侦总队的指导支持下，经过近一年时间“接力”劝返，于近日成功将一名长期滞...
7月26日，据泰国媒体报道，泰国警方对中国团伙设投资加密货币局进行诈骗...
7月26日，据泰国媒体报道，泰国警方对中国团伙设投资加密货币局进行诈骗和洗钱的案件扩大了调查范围，并搜查了曼谷的两处目标地点。第一处搜查地是一栋价值4500万泰铢的3层独立别墅。在警方的搜查中，发现了大量与案件有关的文件，还发现了一件类似...
菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博...
菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博彩中介人未能报告涵盖交易的多起事件，违反了中介人协议。该研究旨在深入了解与菲律宾赌场中介运营商相关的洗钱和恐怖主义融资威胁，并将该隐瞒不报定性为该行业的四个主要风险领域...
据泰媒报道，7月25日，泰国副总理威萨努透露，上周他及反洗钱办公室等一...
据泰媒报道，7月25日，泰国副总理威萨努透露，上周他及反洗钱办公室等一行人应邀访问了中国，并与中方有关重要领导人会面。在此次会面中，反洗钱办公室决定将扣押的4-5亿泰铢资产，涉及在泰国华人灰色产业中的资金，归还给中方。对于泰国与中国在反洗...
据柬媒消息，目前，柴桢省近90%的外籍劳工在赌场非法务工，无劳工证等证...
据柬媒消息，目前，柴桢省近90%的外籍劳工在赌场非法务工，无劳工证等证件。3月7日上午，柴桢省举行《劳工法》和《移民法》外劳管理执法培训宣传会。柴桢省副省长棉英表示，此次宣传会旨在加强在柬外国劳工的管理。柴桢省劳工局长吴萨坤说，柴桢省将全...
近日，泰国警方逮捕了19名嫌疑人，这些人均与中国灰产商人“Tuhao”...
近日，泰国警方逮捕了19名嫌疑人，这些人均与中国灰产商人“Tuhao”的非法商业集团有关联。泰国总检察长办公室(OAG)1月18日表示，被拘留的19人均是曼谷南部刑事法院发出的37份逮捕令中列出的嫌疑人。据悉，仅2022年12月31...
泰国头条新闻社讯2月4日，据泰媒报道，警方在孔敬府以“诈骗罪、洗钱罪、...
泰国头条新闻社讯2月4日，据泰媒报道，警方在孔敬府以“诈骗罪、洗钱罪、团伙洗钱罪”拘捕了一名30岁的男性犯罪嫌疑人、两名年龄分别为25岁和32岁的女性犯罪嫌疑人。据打击犯罪科透露，2018年起犯罪团伙就编造了与军方高层相熟的谎言来欺骗...
泰国警方正在敦促相关部门关闭位于芭堤雅挽腊茫郡的一间酒吧，因为该酒吧的...
泰国警方正在敦促相关部门关闭位于芭堤雅挽腊茫郡的一间酒吧，因为该酒吧的所有者涉嫌洗钱和毒品交易。泰国国家警察局助理局长于2月1日表示，警方正在对酒吧老板的交易记录进行调查。助理局长说，他已指派警方调查人员到现场进行证据搜集，并对在酒吧发现...
菲律宾司法部周六表示，菲国遭网上性剥削的儿童数量持续增长。
菲律宾司法部周六表示，菲国遭网上性剥削的儿童数量持续增长。儿童性剥削（CSE）受害者的计算机IP地址数量在菲国境内持续大幅增长。据司法部发言人克拉瓦诺周六提供的数据，受害者IP地址数量从2014年的2326个增至2017年的4872个。司...
菲律宾未能摆脱全球洗钱灰名单
菲律宾未能摆脱全球洗钱灰名单菲律宾被保留在全球黑钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)的灰名单中，因为它未能解决打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的战略缺陷。在为期两天的全体会议之后，总部位于巴黎的金融行动特别工作组决定继续加强对菲律宾以...
菲律宾反洗钱委员会标记140亿在线赌场可疑交易
菲律宾反洗钱委员会标记140亿在线赌场可疑交易根据菲律宾反洗钱委员会(AMLC)进行的一项分析，2013年至2019年期间记录了大约140亿披索涉及网络赌场行业的可疑交易。根据该机构2020年基于互联网的赌场行业风险评估中的详细分析，在...
菲律宾移民局驱逐四名外国逃犯
菲律宾移民局驱逐四名外国逃犯当地时间11月10日，菲律宾移民局(BI)局长诺曼·陈新戈(NormanTansingco)表示将驱逐四名因严重罪行而在本国被通缉的外国人。据悉，四人分别为两名韩国人、一名荷兰人和一名美国人，他们在移民局逃犯...
