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20000余个银行账号，涉案百亿！菲律宾一包网的支付平台被端
20000余个银行账号，涉案百亿！菲律宾一包网的支付平台被端20000余个银行账号、4000万余条交易记录、行程一万余公里、历时一年，山东淄博市周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿特大“洗钱”案件。2020年，周村警方在侦...
长春公安成功打掉一个帮信网络犯罪团伙抓获20名犯罪嫌疑人
长春公安成功打掉一个帮信网络犯罪团伙抓获20名犯罪嫌疑人近日，长春市公安局汽开分局通过综合研判、缜密侦查，成功打掉一个跨省帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，缴获作案手机20部、手机卡30张、银行卡120张。10月8日，汽开分局...
菲国调局在该地逮捕3名非法从事货币兑换业务男子！
菲国调局在该地逮捕3名非法从事货币兑换业务男子！据菲媒体报道，菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货币兑换业务的男子。菲律宾央行在投诉信中表示，该机构已经根据正当程序向涉事机构发出警告，但他们迟迟没有遵守，...
一个洗钱账户牵出菲律宾电信网络诈骗案
一个洗钱账户牵出菲律宾电信网络诈骗案2020年1月,家住浙江杭州的叶女士向杭州市公安局余杭区分局报警,称自己经网友推荐下载了名叫“利通源”的软件,陆续充值6万余元后却无法提现,怀疑被骗。余杭区分局经过侦查发现,叶女士充值的6万元经过多个...
为诈骗团伙洗转资金12名犯罪嫌疑人被抓
为诈骗团伙洗转资金12名犯罪嫌疑人被抓据了解，2021年11月11日，警方发现兰州市有人名下有多张银行卡涉嫌电信诈骗犯罪，经进一步侦查，警方发现一个多人参与，利用自己名下银行卡通过手机银行操作，为电信诈骗犯罪嫌疑人洗转涉案赃款的犯罪团伙...
据菲媒体报道，菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕...
据菲媒体报道，菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货币兑换业务的男子。菲律宾央行在投诉信中表示，该机构已经根据正当程序向涉事机构发出警告，但他们迟迟没有遵守，因此对其的处罚是永久取消从事货币兑换的资格。国调...
菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货...
菲律宾国调局(NBI)近日在马卡蒂市(Makati)逮捕三名非法经营货币兑换业务的男子。菲律宾央行在投诉信中表示，该机构已经根据正当程序向涉事机构发出警告，但他们迟迟没有遵守，因此对其的处罚是永久取消从事货币兑换的资格。国调局官员表示，非...
菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛...
菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛？...近日，资阳市安岳县公安局与中国人民银行资阳中心支行持续强化警银协作，充分发挥公安机关与金融机构的反洗钱工作合力，从可疑交易报告入手，深挖案件线索，摧毁了一个以...
菲律宾仍处于洗钱灰名单
菲律宾仍处于洗钱灰名单总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)将菲律宾保留在其“灰名单”中。该小组强调，菲律宾需要实施其行动计划，以解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷。FATF表示，菲律宾已采取措施改善其反洗...
我为博彩、赌博提供银行卡洗钱二十来万，但是我只拿了几百块钱，会不会构成...
我为博彩、赌博提供银行卡洗钱二十来万，但是我只拿了几百块钱，会不会构成洗钱罪？近年来，很多人为赌博网站、博彩提供银行卡接收、转移、取现、购买莱特币（USDT）等加密货币进行资金转移行为，该行为被很多人理解为“洗钱”！当然，上述行为应属于洗...
涉案1亿余元山西晋中警方破获一为境外赌博、电诈团伙洗钱案
涉案1亿余元山西晋中警方破获一为境外赌博、电诈团伙洗钱案记者6日从山西省晋中市介休市公安局获悉，介休警方破获一起为境外赌博、电信诈骗团伙洗钱案，涉案资金1亿余元。5月6日，介休市公安局接到线索，该市居民董某某名下一银行卡涉嫌电信诈骗...
