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孟能聚峰科技园老趙的发家史
：孟能聚峰科技园老趙的发家史老赵刚开始就是一个帮人家洗钱的，没什么实力，但会黑钱，后面通过另一个诈骗老板介绍结下关系网，可能接触久了知道诈骗公司利润非常可观。就插手诈骗行业，诱惑了618的两家电诈公司老板下来一起合作，后面老板一个一个踢走...
今年7月份被一个叫七彩直播的大秀平台黑款11个，听说还是直播行业的龙头...
今年7月份被一个叫七彩直播的大秀平台黑款11个，听说还是直播行业的龙头。网址:7月22号当天在这个平台充值了13个，输到最后3个的时候打回来了11个，前面两笔3万都给出了，因为这个平台有自己的钱包，所以直接提现到波币钱包没有卖，后面...
8处窝点，42人！一盘踞柬埔寨某地的杀猪盘诈骗团伙被捣毁
8处窝点，42人！一盘踞柬埔寨某地的杀猪盘诈骗团伙被捣毁2022年11月底，渠县公安局接到群众报警，其在网上YBG软件平台上被骗取300余万元。经初查，11月初，受害人陈某兰（化名）收到自称“某相亲网站工作人员”的微信好友申请，并告诉其正...
收购20多个银行账户进行洗钱、网赌诈骗，多名外国人被捕！
收购20多个银行账户进行洗钱、网赌诈骗，多名外国人被捕！最近一名越南男子及其同伙因参与柬埔寨犯罪团伙进行跨境电信诈骗，被越南警方捕。据越南警方上周六指出，上述越南男子名叫潘某，21岁，另外是他的7名越南同伙，他们涉嫌“对银行账户信息进行非...
菲律宾网赌大亨王德海：虽在中国面临高额罚款，但只是缓刑
菲律宾网赌大亨王德海：虽在中国面临高额罚款，但只是缓刑警方已逮捕10名洗钱案嫌犯，涉案金额从10亿元增加到28亿元。塞浦路斯籍的王德海是本案被告之一，现年34岁，他面临两项指控，一项是他持有229万9950元，全额或部分为非法网赌的赃款；...
四名中国人与一名老挝人被捕，涉加密货币投资诈骗，骗取赃款7600万美元...
四名中国人与一名老挝人被捕，涉加密货币投资诈骗，骗取赃款7600万美元！泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了四名中国人和一名老挝罪犯。据悉，他们参与了一个加密投资骗局，从泰国投资者那里骗取了超过27亿泰铢（约合7600万美元）。据...
新加坡不再是盘总的后花园？
新加坡不再是盘总的后花园？新加坡新钱案后遗症：这些原籍中国的华人在新加坡遭严查！有人银行账户被关闭……知情人士：新加坡银行严查原中国籍投资者，中国人也受牵连被严格审核据《彭博社》援引知情人士的话说，新加坡本地的一些银行，正在审查持有投资护...
近380名中国公民在果敢老街被捕
近380名中国公民在果敢老街被捕网9月28日，果敢自治区一名官员告诉自由亚洲电台RFA，377名中国公民因涉嫌非法居住在掸邦北部城市老街而被捕，该市以人口贩卖和赌场赌博而闻名。果敢自治区官员称，他们于9月25日至26日被捕，将被遣返中国。...
声优事件上新闻了！抓获201名嫌疑人淄博周村警方捣毁特大“声优”诱导诈...
声优事件上新闻了！抓获201名嫌疑人淄博周村警方捣毁特大“声优”诱导诈骗集团近日，淄博周村警方在淄博市公安局的统一指挥下，历时半年时间连续奋战、扩线深挖，出动500余名警力，分赴22省4直辖市3自治区117地市，组织6次集中抓捕行动，...
中国男子曾在柬埔寨设赌博网站，赌资高达9.8亿元人民币，被判刑后……
中国男子曾在柬埔寨设赌博网站，赌资高达9.8亿元人民币，被判刑后……曾开设非法赌博网站，涉赌近2亿新元的中国安溪男子王斌刚，名字出现在新加坡律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中，要求商家进行审查。据记者进一步查证，王斌刚曾遭中国...
泰警方耗时4年成功破获涉案金额逾8亿泰铢的网络恋爱诈骗案
泰警方耗时4年成功破获涉案金额逾8亿泰铢的网络恋爱诈骗案8月25日，泰国警方成功破获一宗涉及网络诈骗的案件。此次行动经过精心策划的调查，以及全国范围内的突击搜查，最终成功将14名涉嫌犯罪的嫌疑人抓获归案，并在行动中查获了大量相关物品。据悉...
涉案资金45亿！迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑
涉案资金45亿！迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。2023年9月4日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，...
