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网赌起家、洗钱200亿一灰产大佬落网。
❗️❗️❗️网赌起家、洗钱200亿一灰产大佬落网。据台湾媒体报道，靠网赌和洗钱起家，洗钱和地下汇兑金额超200亿的灰产大佬郭哲敏，日前持柬埔寨护照在泰国被捕，随后被遣返台湾。据报道，郭哲敏是AE博彩集团董事长，经营项目为网络博彩，有棋...
菲律宾最大zp集团
：菲律宾最大zp集团❗️❗️❗️从2019到目前，菲律宾园区内绝大数诈骗爆料都来自于中下层狗推，几乎没有听说过任何爆料关于诈骗组织架构，核心人员、在菲关系网络、诈骗手法等曝光。笔者这次已整理好相关犯罪资料陆续进行曝光。目前这个组织主要是在...
涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕
涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕近日，四川省攀枝花市公安局仁和区分局破获一起新型电信网络诈骗案件，跨省抓获20名犯罪嫌疑人，查扣、冻结资金58.8万余元。今年1月，受害人梁某通过某社交软件教人炒股的广告结识...
菲律宾描仁瑞拉市宣布禁止所有类型的网络BC
菲律宾描仁瑞拉市宣布禁止所有类型的网络BC为了居民的福利和安全，菲律宾描仁瑞拉市地方政府已禁止菲律宾离岸BC运营商(POGO)和其他形式的赌博活动在该市进行。市长张侨利于7月4日宣布，市政府已通过三项措施，即第1105号法令(禁止在该市范...
常州著名乳腺外科专家朱玉兰被抓，家中搜出1.5亿财产，引发社会轰动
常州著名乳腺外科专家朱玉兰被抓，家中搜出1.5亿财产，引发社会轰动朱玉兰家中查出4000万现金、20套房子、30斤黄金等巨额财富，涉嫌受贿、洗钱等犯罪。第二人民医院的工作人员则表示，朱玉兰确实在该院工作过，但目前已经退休。而对于网传朱玉...
华人犯罪团伙超4亿泰铢灰产被扣泰国，近日，泰方归还给中方。
华人犯罪团伙超4亿泰铢灰产被扣泰国，近日，泰方归还给中方。泰国副总理威萨努表示，政府已将从一个中国网络诈骗团伙缴获的约4—5亿泰铢归还给中方。他说，去年反洗钱办公室（Amlo）官员和警方逮捕了住在曼谷豪华公寓的犯罪团伙。该电诈团伙吸引...
重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！
重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！7月7日，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停...
泰国警方查抄中国加密币团伙数亿资产，关键人物竟还是个“预备役指挥官”！
泰国警方查抄中国加密币团伙数亿资产，关键人物竟还是个“预备役指挥官”！7月26日，据泰国媒体报道，泰国警方对中国团伙设投资加密货币局进行诈骗和洗钱的案件扩大了调查范围，并搜查了曼谷的两处目标地点。第一处搜查地是一栋价值4500万泰铢的3层...
博彩资讯！PAGCOR下令关闭被查BC园区
博彩资讯！PAGCOR下令关闭被查BC园区近日，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)对拉斯被突击BC园区下发暂停令，这将使菲律宾国家警察(PNP)可以加快搜查令的执行。菲国警公共信息办公室主任对于菲娱乐BC公司关闭的举动表示欢迎。他表示，这...
从2019到目前，几乎没有听说过任何爆料关于诈骗组织架构，核心人员、在...
网友爆料：从2019到目前，几乎没有听说过任何爆料关于诈骗组织架构，核心人员、在菲关系网络、诈骗手法等曝光。笔者这次已整理好相关犯罪资料陆续进行曝光。这个组织之前称为德信公司,但现在他们更喜欢叫自己SK集团。绝大部分是中国人和菲律宾员工...
SKK27名被捕BC员工转入帕赛市监狱
SKK27名被捕BC员工转入帕赛市监狱菲律宾司法部本月初突袭帕赛市(Pasy)一家菲律宾离岸BC运营中(POGO)后，被拘留的27名外国人现已被转移到帕赛市监狱。根据法院发布的承诺令，总统反有组织犯罪委员会已于周四将这些外国人的羁押转移至...
又一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！
又一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！8月18日，泰国移民局高官联合泰国警署信息技术犯罪侦察中心(PCT)召开发布会，对外宣布逮捕了一名涉嫌替电信诈骗团伙及网络赌博团伙洗钱的中国台湾籍男子。移民局官员透露，此前当局接到泰国驻台相关部...
