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电信诈骗团伙冒充警察实施诈骗，涉案金额逾1000万泰铢
电信诈骗团伙冒充警察实施诈骗，涉案金额逾1000万泰铢2022年7月，泰国警方接到受害者报案称，有电信诈骗团伙冒充警察实施诈骗，致使受害者财产损失达1100万泰铢。经过长期调查及布控，2023年9月6日，警方在曼谷BangSue区Pra...
用加密货币洗钱130万美元，5名嫌犯在柬被捕
用加密货币洗钱130万美元，5名嫌犯在柬被捕据柬媒消息，近日，反科技犯罪局侦破一起利用加密货币洗黑钱的案件，涉案金额达130万美元。反科技犯罪局透露，8月29日至30日，在反科技犯罪局局长指示以及金边初级法院协调下，柬埔寨警方正式开展打击...
西港9.6日诈骗园区中国人死亡内幕曝光⁉
西港9.6日诈骗园区中国人死亡内幕曝光⁉️西港某诈骗园区酒店内9月6日发生一起命案，导致1名中国男子死亡，一名中国男子受重伤，目前死者遗体已经送到金边寺庙里存放。据知情人一爆料:死者叫小波，杀人者为丁力，二人均在该园区同一盘口工作。知...
又一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！
又一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！8月18日，泰国移民局高官联合泰国警署信息技术犯罪侦察中心(PCT)召开发布会，对外宣布逮捕了一名涉嫌替电信诈骗团伙及网络赌博团伙洗钱的中国台湾籍男子。移民局官员透露，此前当局接到泰国驻台相关部...
新加坡“洗钱案”：“福建帮”浮出水面
新加坡“洗钱案”：“福建帮”浮出水面新加坡警方8月15日逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建。据新加坡《联合早报》报道，涉案的“福建帮”或有数百人，他们按姓氏分成不同帮派。一名不愿透露姓名的房...
甘蔗没有两头甜—你不可以既要又要。这是这个世界的运行规则，也是我们成年...
甘蔗没有两头甜—你不可以既要又要。这是这个世界的运行规则，也是我们成年人应该懂的规矩这两天新加坡有一个大新闻，那个国家破获了建国以来最大的洗钱案。如果你仔细看这个新闻，就会发现里面一个有意思的点是，被抓的这些人好像都是有别国护照，这些别...
议员:反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司
议员:反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。PS：各种查频道广告赞助商—————...
27名被捕BC员工转入帕赛市监狱
27名被捕BC员工转入帕赛市监狱菲律宾司法部本月初突袭帕赛市(Pasy)一家菲律宾离岸BC运营中(POGO)后，被拘留的27名外国人现已被转移到帕赛市监狱。根据法院发布的承诺令，总统反有组织犯罪委员会已于周四将这些外国人的羁押转移至帕赛市...
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上其中，今年41岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。2021年，苏宝林和弟弟苏海金分别以3933万新元（约2.1亿人民币）和3637万新元（约1.9亿人...
奇葩，不端鸡窝，只端鸭窝】
【奇葩，不端鸡窝，只端鸭窝】曼谷警方突袭同志健身桑拿房，三十余人当场被捕7月8日凌晨，曼谷警方在Thonburi区路口的一处同志健身桑拿房进行了突击搜查。该场所位于一座6层大楼内，一楼设有客户接待柜台，并设有储物间。二楼为健身区，三四五楼...
重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！
重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！7月7日，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停...
狗庄的翻译官被捕
狗庄的翻译官被捕涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕警方逮捕了一名柬埔寨电诈团伙中国籍头目的翻译，该男子已逃回泰国。警方表示，该电诈团伙引诱人们投资于一个欺诈性的加密货币计划，到目前为止，他们已经从受害者那里骗取...
