tags
博彩导航网、博彩网站开云资讯自媒体网站，为您提供博彩资讯聚合阅读，最新东南亚地区、菠菜资讯、全球的实时新闻资讯等精彩文章。
新加坡“洗钱案”：“福建帮”浮出水面
新加坡“洗钱案”：“福建帮”浮出水面新加坡警方8月15日逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建。据新加坡《联合早报》报道，涉案的“福建帮”或有数百人，他们按姓氏分成不同帮派。一名不愿透露姓名的房...
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上其中，今年41岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。2021年，苏宝林和弟弟苏海金分别以3933万新元（约2.1亿人民币）和3637万新元（约1.9亿人...
穷奢极欲“福建帮”在新加坡用房地产和开店洗钱
穷奢极欲“福建帮”在新加坡用房地产和开店洗钱“金碧辉煌！”问曾在去年踏入“福建帮”圣淘沙一栋洋房的线人A，感觉如何，他用了上述这四个字。“屋内的摆设都很名贵，小用品、地上的玩具车也全是名牌货。连拖鞋都是爱马仕的。网上搜查，一双爱马仕...
议员:反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司
议员:反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。博彩行业吃瓜看戏请关注：备用私密频道:...
网赌起家、洗钱200亿一灰产大佬落网。
❗️❗️❗️网赌起家、洗钱200亿一灰产大佬落网。据台湾媒体报道，靠网赌和洗钱起家，洗钱和地下汇兑金额超200亿的灰产大佬郭哲敏，日前持柬埔寨护照在泰国被捕，随后被遣返台湾。据报道，郭哲敏是AE博彩集团董事长，经营项目为网络博彩，有棋...
9300万！为还赌债连杀十余人的“女毒王”，居然这么有钱！
9300万！为还赌债连杀十余人的“女毒王”，居然这么有钱！7月22日，泰国国家警察总署副署长素拉切警上将发布命令，延长对“杀人女毒王”Am涉嫌参与Fun88网络赌博案件的起诉时限。据悉，此案最初于2023年4月25日，警方以涉嫌杀人、未...
曝光菲律宾最大诈骗集团
曝光菲律宾最大诈骗集团从2019到目前，菲律宾园区内绝大数诈骗爆料都来自于中下层狗推，几乎没有听说过任何爆料关于诈骗组织架构，核心人员、在菲关系网络、诈骗手法等曝光。笔者这次已整理好相关犯罪资料陆续进行曝光。目前这个组织主要是在以下三个大...
15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节
15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节新加坡警方出动400人逮捕10名涉洗钱和网赌诈骗的中国人新加坡警方8月16日晚发布消息称，该国警方逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建，持有中国、柬...
新加坡洗钱案：福建帮盘总跳楼躲水沟，竟是为逃避迪拜仇家？
新加坡洗钱案：福建帮盘总跳楼躲水沟，竟是为逃避迪拜仇家？近日，新加坡破获的10名外国人涉嫌伪造文件和洗黑钱的案件，事件还在发酵中。其中跳楼拒捕的苏海金，关于苏海金跳楼事件，其表示，在执法人员上门时，他误以为是仇家找上门，走到阳台外探查情况...
常州著名乳腺外科专家朱玉兰被抓，家中搜出1.5亿财产，引发社会轰动
常州著名乳腺外科专家朱玉兰被抓，家中搜出1.5亿财产，引发社会轰动朱玉兰家中查出4000万现金、20套房子、30斤黄金等巨额财富，涉嫌受贿、洗钱等犯罪。第二人民医院的工作人员则表示，朱玉兰确实在该院工作过，但目前已经退休。而对于网传朱玉...
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上
新加坡“洗钱案”两兄弟曝光身家都在百亿以上其中，今年41岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。2021年，苏宝林和弟弟苏海金分别以3933万新元（约2.1亿人民币）和3637万新元（约1.9亿人...
泰国向中国政府归还数亿抄没的“灰色资产”！中方赞赏：与泰方的合作最愉快...
泰国向中国政府归还数亿抄没的“灰色资产”！中方赞赏：与泰方的合作最愉快！据泰媒报道，7月25日，泰国副总理威萨努透露，上周他及反洗钱办公室等一行人应邀访问了中国，并与中方有关重要领导人会面。在此次会面中，反洗钱办公室决定将扣押的4-5亿泰...
